A Trust Recife B.V. é licenciada e regulamentada pelo Governador de Curaçao para oferecer jogos online e cassino, conforme os Regulamentos de Jogos Remotos. Dentro deste contexto, a Headsbet adota políticas rigorosas para evitar que seus sistemas sejam utilizados para a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou qualquer outra atividade criminosa.
Para cumprir com essas obrigações, seguimos a Lei do Produto do Crime de 2002 (Parte 7) e o Regulamento de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos nº. 692, de 26 de junho de 2017, além de orientações dos órgãos competentes.
A Headsbet está firmemente comprometida em prevenir a lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo. Isso inclui minimizar e gerenciar riscos legais, regulatórios e de reputação. A empresa se mantém atualizada sobre as iniciativas nacionais e internacionais para a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Nosso compromisso é proteger a organização, suas operações e sua reputação contra ameaças de atividades ilícitas.
Nominamos um executivo sênior como o MLRO, responsável por cumprir regulamentações legais, realizar Relatórios de Atividades Suspeitas e obter consentimentos das autoridades legais correspondentes. O MLRO também mantém registros apropriados de todas as atividades relacionadas.
A Headsbet implementará uma política robusta de ‘Conheça seu Cliente’ (KYC), que inclui verificação de identidade e endereço dos clientes. Isso nos ajuda a mitigar riscos de fraude e lavagem de dinheiro. Os clientes são informados no momento do registro sobre o uso de ferramentas de verificação online. Quando necessário, solicitamos documentos adicionais para confirmar a identidade e endereço.
Mantemos identificações e documentos transacionais conforme definido pelas regulamentações legais. Registramos todas as transações em nossas contas, sujeitando-as a verificações regulares para prevenir fraudes e garantir responsabilidade social.
Nossos sistemas operam para registrar todas as transações, que são revisadas periodicamente para detectar padrões suspeitos. Isso inclui análises detalhadas de todas as apostas e ganhos, além de verificações cruzadas com históricos de chamadas para evitar
conluios entre equipe e clientes.
A Headsbet mantém um registro de clientes classificados como de alto risco ou politicamente expostos. Essas contas passam por um escrutínio mais rigoroso e frequente.
Oferecemos treinamento inicial e contínuo aos funcionários relevantes, abordando:
Mantemos medidas para supervisionar e registrar todas as transações envolvendo depósito e saque. Isso inclui análises frequentes do comportamento de apostas e gastos dos jogadores para identificar possíveis atividades ilícitas. Antes de processar saques, realizamos verificações detalhadas do histórico de depósitos e frequência de transações para confirmar que estão dentro dos
padrões normais.
Para cumprir as exigências legais, solicitamos a seguinte documentação no primeiro pedido de saque:
Se precisar alterar a conta de pagamento, é necessário fornecer uma nova prova de titularidade.
As contas dos jogadores na Headsbet são gerenciadas de acordo com regras rigorosas:
Se nosso departamento de risco e fraude suspeitar de atividades fraudulentas, pode exigir documentação adicional e suspender a conta até que a situação seja resolvida.
A suspensão é comunicada às autoridades competentes juntamente com as provas recolhidas.
Comprometemo-nos a cooperar com todas as autoridades relevantes para prevenir e detectar atividades criminosas. Isso inclui não aceitar jogadores de países proibidos, não registrar múltiplas contas para uma mesma pessoa, e só liberar pagamentos após a verificação completa de identidade e idade.
O MLRO é um executivo sênior designado para garantir o cumprimento das regulamentações legais e gerenciar relatórios de atividades suspeitas.
A política KYC envolve a verificação de identidade e endereço dos clientes, utilizando ferramentas de verificação online e, quando necessário, solicitando documentos adicionais.
Solicitamos documento de identidade com foto, comprovante de endereço e comprovante de titularidade da conta de pagamento.
Realizamos monitoramento contínuo de transações, verificações regulares dos históricos de contas e análises detalhadas de padrões de apostas e gastos.
Para mais informações sobre nossa política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ou para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail: dispute@headsbet.com.
